Бандиты Якудза отмыли через криптообменники $270 млн

Согласно расследованию, проведенному популярной японской газетой Mainichi Shimbun, бандиты Якудза используют криптобиржи в крупномасштабной схеме по отмыванию денег.

Анонимный источник, цитируемый японской газетой, рассказал, что одна из банд пользуется услугами китайского брокера, который с 2016 года помогает преступникам отмывать незаконно полученные средства. Китайский посредник конвертирует деньги в криптовалюту, в основном это биткоины и Ethereum. Затем криптовалюта распределяется по пяти-шести аккаунтам на мировых криптобиржах, включая российскую Yobit и британскую HitBTC.

Согласно информации, с июня 2016 года преступникам удалось таким способом успешно отмыть почти ¥30 млрд ($270 млн). В статье отмечается, что большая часть этих средств была получена за счет фишинга и продажи наркотиков.