В Японии остановлена работа двух криптобирж

Агентство финансовых услуг Японии временно остановило работу двух криптобирж из-за несоблюдения процедуры проверки клиентов «know-your-customer» (KYC). Деятельность криптобиржи Eternal Link остановлена до 5 июня, криптобиржа FSHO остановлена до 7 июня. Обе криптобиржи обязаны оплатить штрафы и привести процедуры проверки к требуемым нормам.

Агенство утверждает, что в ходе проверки криптобирж было установлено, что они не требовали от клиентов предоставления информации о цели совершаемых сделок и не сообщали о совершении подозрительных транзакций, что противоречит закону по борьбе с отмыванием денег.

Дополнительно Eternal Link подвергнется наказанию за использование депозитов клиентов на уплату расходов компании. Не смотря на то, что криптобиржа заимствовала средства временно и возвращала в полном объеме, это нарушает закон.

Кроме этого было установлено, что Eternal Link, FSHO, а также третья криптобиржа Last Roots, не усилили меры безопасности и неспособны эффективно противостоять кибер-атакам.

Немногим ранее агенство остановило деятельность криптобиржи Bit Station и еще пять криптобирж получили предупреждение.