Полицейская служба Европейского союза объявила об аресте 11 человек и выявлении 137 подозреваемых вовлеченных в преступную деятельность по отмыванию денег, полученных от продаж наркотиков. Операция была проведена силами безопасности Испании при поддержке Финляндии и Министерства национальной безопасности США.
«Испанская полиция конфисковала несколько компьютеров, а так же другое оборудование и предметы, которые использовались в преступной схеме, такие как счетчики денег и мешки для наличных. Расследованием установлено, что подозреваемые внесли на 174 банковских счета более 8 млн евро», — говорится в отчете.
Для отмывания денег преступники использовали биткоины и объяснили свой выбор тем, что биткоины якобы трудно отследить. Криптобиржа, с помощью которой проводилось отмывание средств, находится в Финляндии. Преступники использовали биржу для конвертации незаконных денег в биткоины, затем меняли биткоины на колумбийские песо и переводили их на банковские счета Колумбии.
По данным Европола в настоящее время только в одной Европе с помощью криптовалют отмывается $4,1-5,5 млрд.