Федеральное жюри из Сан-Диего предъявило обвинение основателю печально известной криптовалютной биржи BitConnect Сатишу Кумбхани в организации мошеннической схемы Понци. Он вводил в заблуждение инвесторов по всему миру и выманил у них 2,4 миллиарда долларов.
«BitConnect работала как пирамида, платя более ранним инвесторам деньги от более поздних инвесторов», — говорится в обвинительном документе.
Министерство юстиции также заявило, что Кумбхани и его сообщники сфальсифицировали рыночный спрос на токен BCC посредством манипулирования рынком. Полученные благодаря этому инвестиции были проведены через ряд крипто-кошельков и различные международные криптобиржи. В 2017 году Кумбхани прикрыл всю мошенническую схему и присвоил средства инвесторов.
Если Кумбхани признают виновным по всем многочисленным пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 70 лет тюремного заключения. Дело BitConnect все еще расследуется ФБР и отделом уголовных расследований IRS.